BOSTON-Um fundador nascido na Rússia de uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda evitou ter que gastar mais tempo em uma prisão nos EUA na quinta-feira por participar de um amplo esquema para manipular o mercado de tokens digitais em nome dos clientes de sua empresa.
Os promotores federais de Boston argumentaram que Aleksei Andriunin, fundador e CEO da “fabricante do mercado” de criptomoeda, Gotbit, merecia uma sentença de 15 meses de prisão depois de se declarar culpado em março a acusações que conspirou para cometer manipulação de mercado e se envolveu em arame franco.
Em vez disso, o juiz distrital dos EUA, Angel Kelley, condenou -o a apenas oito meses de prisão, que ele foi considerado como já cumpriu com base no tempo que passou na prisão após sua prisão em outubro em Portugal, disseram os promotores. Portugal o extraditou em fevereiro.
Ele agora enfrenta deportação. Enquanto isso, sua empresa foi ordenada a perder US $ 23 milhões em criptomoeda como parte de um acordo separado.
“Estamos incrivelmente satisfeitos com a frase e ele está ansioso para chegar em casa com sua esposa e família”, disse Roger Burlingame, seu advogado de Dechert.
Andriunin e Gotbit estavam entre 15 pessoas e três empresas acusadas no ano passado, após uma nova investigação apelidada de “espelhos de token da Operação”, nos quais o FBI pela primeira vez dirigiu a criação de seu próprio token digital para ajudar a capturar fraudadores no mercado de criptografia.
Antes das acusações serem apresentadas, o Gotbit era um principal “fabricante de mercado” na indústria de criptomoedas, ganhando dezenas de milhões de dólares em receita anual e empregando mais de 200 pessoas, disseram os promotores.
Os promotores disseram que, de 2018 a 2024, o Gotbit envolvido em “Wash Trading”, uma forma de negociação simulada e manipulação de mercado em nome de vários clientes de criptomoeda para ajudar a inflar artificialmente o volume de negociação para seus tokens.
Os promotores citaram uma entrevista de 2019 publicada on -line, na qual Andriunin descreveu o desenvolvimento de um código para lavar criptomoedas comerciais para inflar artificialmente o volume de negociação para que pudessem ser listados em maiores trocas de criptomoedas. Reuters
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