CINGAPURA – Ele era o diretor administrativo de uma empresa chamada Singliworld que atraiu mais de 2.000 investidores em Singapura num “esquema de investimento” que prometia retornos comerciais de até 13% ao mês.
Mas o esquema acabou sendo fraudulento e houve uma perda de mais de US$ 10 milhões (S$ 13,7 milhões) depois que mais de US$ 21 milhões foram arrecadados dos investidores, que também incluíam milhares de outros países.
Em 3 de janeiro, Leong Koon Wah, 51 anos, que era diretor administrativo da Singliworld na época dos crimes, foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão, e condenado a pagar uma multa de $ 3.658.600.
Ele passará mais 18 meses atrás das grades se não desembolsar a quantia.
Leong também foi diretor de três outras empresas – Singliworld HK, Triumph Global (Ásia), que foi constituída em Hong Kong, e Union Markets, uma empresa constituída na Nova Zelândia.
Em maio de 2015, Leong ganhou aproximadamente US$ 3,1 milhões através de marketing multinível (MLM), apesar de ter investido apenas um total de US$ 1.000 ele mesmo.
Ele também mantinha diversas contas vinculadas ao esquema em nome de sua esposa, embora ela não tivesse feito nenhum investimento. Ele ganhou cerca de US$ 3,4 milhões através dela contas.
Ng Kuan Chuan, 38 anos, que também foi diretor da Triumph Global e Singliworld HK, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão depois de ganhar cerca de US$ 300 mil.
Ng, que estava envolvido na gestão da Union Markets, também foi condenado a pagar uma multa de 300 mil dólares e passará mais seis meses atrás das grades por inadimplência.
Após um julgamento de 88 dias, o juiz distrital Soh Tze Bian condenou os dois homens malaios por exercerem os negócios da Singliworld entre março de 2014 e maio de 2015, deste modo induzindo os clientes a investir no Singliforex – um esquema onde o seu dinheiro seria supostamente usado para negociar em moeda estrangeira.
Esses clientes foram levados a acreditar que os comerciantes profissionais conduziriam a negociação em seu nome através de “corretoras de câmbio” – Triumph Global e Union Markets.
No entanto, tal negociação não ocorreu e o esquema era insustentável.
O juiz Soh também condenou os dois crimes envolvendo a Triumph Global e a Union Markets. Os homens exerceram a actividade de comércio de divisas ligadas a estas duas empresas, embora as empresas não possuíssem as licenças necessárias.
Leong também se declarou culpado de duas outras acusações envolvendo Singliworld. De acordo com documentos judiciais, promoveu um esquema de venda em pirâmide entre fevereiro de 2014 e maio de 2015.
A Singliworld também realizou negócios de comércio de divisas, embora não fosse licenciado para fazer isso.
Em sua oral fundamentos da decisão em dezembro de 2024o juiz Soh disse que o esquema Singliforex exibia múltiplas características de atividade fraudulenta, cada uma das quais sublinhando a sua natureza enganosa e insustentável com características fraudulentas.
Ele acrescentou: “Na minha opinião, o esquema se aproveitou da confiança dos investidores através de declarações falsas deliberadas, manipulação de resultados e práticas financeiras insustentáveis.
“Ao combinar a ilusão de negociação profissional, lucros garantidos e incentivos de MLM, Leong e Ng, como perpetradores, mantiveram uma frente enganosa enquanto se apropriavam sistematicamente de fundos, garantindo o eventual colapso do esquema.”
Em processos anteriores, a acusação disse ao tribunal que Leong constituiu a Singliworld em Dezembro de 2012 e era a sua “mente directora”. Posteriormente, ele empregou equipe administrativa de março a maio de 2015.
O único negócio da Singliword era promover ao público o esquema Singliforex.
Leong e Singliworld prometeram aos potenciais investidores que uma equipa de “comerciantes profissionais” iria supostamente negociar em divisas em nome dos investidores.
Ng foi uma das pessoas que realizou a “negociação”, embora não fosse qualificado nem licenciado para fazer isso.
De cerca de 20 de março de 2014 a 30 de abril de 2015, aqueles que desejassem participar do esquema Singliforex tiveram que abrir e manter uma conta de corretagem de negociação forex na Triumph Global.
Por volta de 7 de maio de 2015, eles tiveram que abrir e manter tal conta na Union Markets.
Os promotores públicos adjuntos Nicholas Tan, Michelle Tay e Suriya Prakash declararam em documentos judiciais que os investidores da Singliforex não estavam autorizados a fazer a “negociação” através de uma corretora de câmbio de sua escolha.
Os investidores também tiveram suas contas bloqueadas na Triumph Global e Union Markets e não puderam negociar por conta própria.
No momento das infrações, a Singliworld não possuía uma licença de serviços de mercado de capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura para negociação alavancada de divisas.
Apesar disso, a Singliworld manteve esse tipo de negócio entre março de 2014 e maio de 2015.
Leong também concebeu um conjunto de incentivos financeiros para que o Singliforex fosse um esquema de MLM, com incentivos concebidos para encorajar os investidores a indicar e recrutar outros para participarem no esquema.
A promotoria disse que Leong estruturou o esquema Singliforex para ser de natureza piramidal e se colocou no topo da pirâmide.
Em 3 de janeiro, Leong e Ng receberam fiança de US$ 300 mil cada. Espera-se que Leong comece a cumprir a pena em 31 de janeiro, enquanto Ng pretende recorrer da condenação e sentença.
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