Cingapura – A polícia está investigando 536 pessoas por seus suspeitos de funções em golpes e atividades de liquidação não licenciada, envolvendo mais de US $ 12,2 milhões em perdas.
Dos que estão sendo sondados, 391 são suspeitos de se envolver em Mais de 2.400 Casos, incluindo comércio eletrônico, investimentos, emprego, aluguel e golpes de phishing, juntamente com ofensas de lavagem de dinheiro envolvendo mais de US $ 12 milhões, informou a polícia em comunicado em 13 de julho.
As outras 145 pessoas estão sendo investigadas por seu suposto envolvimento em golpes de empréstimos e atividades de liquidação sem licença envolvendo Mais de US $ 250.000.
Trinta e seis dos suspeitos também foram presos em conexão com vários outros crimes, que a polícia não especificou.
Os suspeitos – compreendendo 352 homens e 184 mulheres com idades entre 16 e 81 anos – foram presos após uma operação de execução de 30 de junho a 11 de julho, conduzida pela Divisão de Polícia de Bedok.
Se considerado culpado de trapaça, os infratores podem enfrentar até 10 anos de prisão e uma multa.
Por ajudar em liquidação sem licença, os infratores iniciantes podem ser presos até quatro anos, multados em US $ 300.000 e receber até seis golpes de bengala. Os criminosos repetidos podem enfrentar até sete anos de prisão e até 12 tacadas de bengala.
Comandante da Divisão de Polícia de Bedok Justin Wong Disse: “A operação de 12 dias reflete o compromisso da polícia em combater golpes e atividades de liquidação não licenciada. Toda prisão e investigação significa um canal menor que pode ser explorado para atividades ilegais”.
“A polícia continuará trabalhando para interromper as redes criminais e tomar medidas firmes contra aqueles que permitem que suas contas bancárias sejam mal utilizadas por atividades criminosas”, acrescentou o comissário assistente sênior Wong.
A polícia disse que o público deve sempre rejeitar esquemas de ganhar dinheiro aparentemente atraentes que prometem pagamentos rápidos e fáceis pelo uso de suas contas ou contas bancárias do SingPass.
As pessoas também não devem permitir que suas contas bancárias pessoais sejam usadas para receber e transferir dinheiro para outras pessoas. Aqueles que estão vinculados a esses crimes serão responsabilizados.
Para relatar informações relacionadas a golpes, o público pode ligar para a linha direta da polícia em 1800-255-0000 ou enviar detalhes online em
www.police.gov.sg/iwitness
com a garantia de confidencialidade.
