CINGAPURA – Dois homens foram acusados no tribunal em 26 de junho, após a empresa em que estavam envolvidos US $ 45 milhões (US $ 57,4 milhões) sobre várias transações ilegalmente.
Patrick Lee Paik Cheng, 65, um malaio e o diretor de Tupt e Dinh Ten, 28, um vietnamita, Diz -se que está em posição de influenciar a conduta da Companhia, recebeu uma acusação de cada um por estar envolvido na execução ilegalmente de um negócio de prestação de serviços de pagamento.
Os registros da empresa mostram que Tupt, uma empresa de Cingapura, é um negócio de atacado que pode operar com base em taxa ou comissão.
De acordo com documentos judiciais, recebeu US $ 44.951.709,70 entre 28 de julho, 2020 e 29 de abril de 2022, De fora de Cingapura via 26 transações em uma conta bancária RHB e 32 transações em uma conta bancária padrão.
Disse a polícia em comunicado: “As investigações do departamento de assuntos comerciais estabeleceram que nem os homens nem a empresa têm um licença Para realizar um negócio que forneça qualquer tipo de serviço de pagamento em Cingapura, nem foram considerados como provedores de serviços de pagamento isentos de acordo com a Lei de Serviços de Pagamento de 2019. ”
No tribunal, em 26 de junho, Dinh disse que queria se declarar culpado por sua acusação, enquanto Lee não indicava seu pedido.
Dinh é Espera -se que se declarasse culpado em 7 de agosto, enquanto o caso de Lee foi adiado para uma menção adicional em 24 de julho.
Se condenado, cada um dos homens pode ser multado em US $ 125.000, preso por até três anos ou ambos.
Em seu comunicado, a polícia disse que não hesitará em agir contra qualquer indivíduo ou entidade envolvida no fornecimento de serviços de transferência de dinheiro transfronteiriço não licenciados.
Acrescentou: “Os membros do público são fortemente aconselhados a usar instituições financeiras ou provedores de serviços de pagamento licenciados pela Autoridade Monetária de Cingapura ao realizar transferências de dinheiro transfronteiriças.
“A polícia gostaria de alertar contra o envolvimento em atividades de serviço de pagamento não licenciado, pois os provedores de serviços de pagamento não licenciados não são regulamentados e não estão sujeitos a rigorosamente lavagem anti-dinheiro e contra-terrorismo medidas de financiamento. ”
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