Cingapura – Os liquidatários de três empresas de Ng Yu Zhi, o
suposto fraudador de comércio de níquel no centro de um golpe de negociação de níquel de US $ 1,5 bilhão,
obteve uma vitória legal em 29 de julho para recuperar mais de US $ 900 milhões de nove ex -diretores e funcionários por seu papel no maior esquema de Ponzi de Cingapura.
Em 2021, os Liquidatators of Envy Asset Management (EAM), Envy Global Trading (EGT) e Envy Management Holdings (EMH) processaram NG, os ex -diretores Lee Si Ye e Ju Xiao e o ex -funcionário Cheong Ming Feng.
Os documentos judiciais afirmam que as três empresas da NG receberam cerca de US $ 1,09 bilhão, US $ 277,2 milhões (US $ 357 milhões) e € 980.000 (US $ 1,4 milhão) em fundos de investidores, supostamente para negociação de níquel.
Dessas somas, US $ 593 milhões, US $ 192,2 milhões e € 880.000 permanecem pendentes para os investidores.
Em um julgamento de 180 páginas emitido em 29 de julho, os Liquidatators, que são representados pelos advogados David Chan, Daryl Fong e Lin Ruizi de Shook Lin & Bok, receberam danos depois que Lee, Ju e Cheong, terem violado seus deveres. Eles também receberam danos por negociações fraudulentas pelo Sr. Ju.
O trio também foi condenado a pagar cerca de US $ 27 milhões em pagamentos de comissão, compartilhamento de lucros, bônus, pagamentos da CPF, taxas de diretores e dividendos.
O Supremo Tribunal, no entanto, decidiu que o julgamento de 29 de julho “não é vinculativo” em NG, que foi falido em dezembro de 2022.
Processos civis contra o ex -diretor administrativo da EGT e EAM pararam como resultado.
O julgamento criminal de Ng em 42 acusações terminou em 7 de julho, depois que ele optou por não se posicionar. Ele enfrentou um total de 108 acusações por crimes, incluindo trapaça, falsificação, negociação fraudulenta, lavagem de dinheiro e quebra de confiança criminal.
Ao conceder danos aos liquidatários, o comissário judicial do Tribunal Superior Mohamed Faizal descobriu que o esquema de negociação de níquel não existia e nenhum dos dinheiro dos investidores foi usado para comprar níquel de níquel de Poseidon.
Esta é a empresa australiana que Ng alegou ter comprado níquel.
Em vez disso, os fundos foram transferidos para NG por meio Negociação de gestão de ativos invejapago como taxas de diretores para NG e Sra. Lee, e como pagamentos da comissão, ou taxas de compartilhamento de lucros aos réus e outros funcionários.
Os fundos também foram usados para pagar taxas de referência ou “lucros” além do diretor investido aos investidores; e transferido ou pago a outras empresas de propriedade da NG ou de suas empresas de inveja, segundo o comissário judicial.
O Supremo Tribunal também considerou que as empresas invejas eram “irremediavelmente insolventes e incapazes de pagar suas dívidas. Nem a EGT nem a EMH tinham negócios legítimos e geradores de receita, e não havia outros negócios significativos realizados pelas empresas de inveja”.
Havia também “evidências convincentes do nível chocante de inaptidão e indiferença” por parte da Sra. Lee, que supostamente ajudou a NG a encobrir detalhes de transferências fraudulentas de US $ 416,5 milhões e US $ 17,7 milhões em suas próprias contas bancárias sob falsos pretextos, segundo a decisão.
Ela foi considerada “grosseiramente negligente”, mas “não tinha conhecimento real” do esquema de Ponzi como ela e seus próprios familiares E os entes queridos também investiram no esquema, apontou o comissário judicial.
Quanto ao Sr. Ju, o Supremo Tribunal constatou que estava violando seu Diretor’s deveres e responsáveis pelo comércio fraudulento, entre outras coisas.
“Que ele estava disposto a estabelecer documentos, alterar fraudulentamente as somas de capital pagas por EGT e enganar os investidores … conversou com toda a sua abordagem ao seu papel de diretor e funcionário da empresa. Essas ações também refletem sua disposição de ser cúmplice em tudo o que ele foi solicitado a fazer. Isso fez uma zombaria de seus deveres como diretor de Egt”, disse o juiz.
Cheong, o ex -funcionário, sabia que estava criando falsificações e também tornou-se consciente que Estes estavam sendo divulgados para ambos funcionários internos e investidores externos, mas o Supremo Tribunal descobriram que ele não sabia que essas ações estavam sendo realizadas para sustentar um esquema simulado.
Por um lado, o Sr. Cheong “não era particularmente sofisticado e possuía uma compreensão bastante rudimentar dos negócios”.
Seus próprios investimentos “começaram antes de ingressar nas empresas de inveja e ele ajudou alguns de seus amigos a fazer o mesmo, o que sugere que ele próprio comprou a lógica do suposto negociação de níquel”, disse o comissário judicial.
Independentemente de Lee, Ju ou Cheong tinham conhecimento do esquema de Ponzi, eles ainda foram ordenados a devolver a maioria do dinheiro que haviam recebido das empresas de inveja.
Em uma sentença separada de 62 páginas divulgada em 29 de julho, o Supremo Tribunal ordenou que outros seis ex-funcionários das empresas invejadas tossissem mais de US $ 42 milhões em lucros fictícios, pagamentos da comissão, participação de lucros e taxas de referência pagas a eles.
Este prêmio está sujeito a uma dedução de pagamentos de imposto de renda feitos por esses seis funcionários.
Os ex -funcionários Lau Lee Sheng, Benjamin Teo Wei Wen, Shen Xuhua, Koh Hong Jie (Xu Hongjie), Guo Yujia e Jordan Chua Wei Jian foram nomeados defensores deste processo trazido pelos liquidatários.
O Tribunal Superior permitiu que os liquidatários recuperem o dinheiro pago a eles depois de descobrir que as empresas de inveja “nunca tinham nenhuma obrigação de pagar os pagamentos da Comissão e os pagamentos de compartilhamento de lucros aos réus porque as (empresas) nunca obtiveram lucro real”.
