 "Supremo Tribunal Federal, SC")
A Suprema Corte concordou na terça-feira em ouvir o pedido de fiança do empresário Sunil Damani, baseado em Chhattisgarh, em 3 de outubro. (Foto: Shutterstock)
A Suprema Corte concordou na terça-feira em ouvir o pedido de fiança do empresário Sunil Damani, baseado em Chhattisgarh, em 3 de outubro, que foi preso pela Diretoria de Execução em agosto do ano passado em um caso de lavagem de dinheiro ligado ao aplicativo de jogos de azar ilegal Mahadev.
Uma bancada composta pelo presidente do tribunal DY Chandrachud e pelos juízes JB Pardiwala e Manoj Mishra foi instada pelo advogado do empresário preso de que o pedido de fiança precisava ser ouvido com urgência.
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“Normalmente não ignoramos o conselho (casos listados para audiência em um determinado dia), mas este é um pedido de fiança… ouviremos na quinta-feira”, disse o advogado de Damani ao CJI depois que seu cliente foi preso. Por mais de 13 meses.
Em 23 de agosto do ano passado, a Diretoria de Execução (ED) prendeu Dammani e três outras pessoas por seu suposto envolvimento no caso de lavagem de dinheiro do aplicativo Mahadev.
A Agência Central de Investigação também revistou as propriedades de 10 pessoas, incluindo Vinod Verma, conselheiro político do ex-ministro-chefe de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel.
Além de Dammani, seu irmão Anil Dammani, subinspetor assistente da polícia de Chhattisgarh, Chandra Bhushan Verma e Satish Chandrakar, todos residentes de Raipur, foram presos no caso.
O caso de lavagem de dinheiro do ED surgiu de um FIR da polícia estadual de 2022 contra o aplicativo de jogo ilegal ‘Mahadev’ na delegacia de polícia de Mohan Nagar, no distrito de Durg.
De acordo com o ED, os irmãos Dammani são proprietários de uma joalharia e de uma bomba de gasolina e alegadamente desempenharam um papel nas transações de hawala.
ASI Verma recebeu dinheiro de outros acusados para evitar a acção policial e é suspeito de também ter dado dinheiro a outros agentes policiais.
(Apenas o título e a imagem deste relatório podem ter sido reformulados pela equipe do Business Standards; o restante do conteúdo é gerado automaticamente a partir de um feed distribuído.)
Publicado pela primeira vez: 01 de outubro de 2024 | 13h25 É
