Cingapura – UM Mulher da Malásia, 38 anos está programado para ser cobrado no tribunal em 9 de julho por seu suspeito de envolvimento em crimes de impostos e lavagem de dinheiro.
Em uma declaração conjunta sobre 8 de julhoo Autoridade de receita interior de Cingapura (IRAs) e a polícia disse que as investigações sobre a mulher começaram em Setembro de 2024.
Ela era suspeita de estar envolvida na criação de várias entidades registradas em imposto sobre bens e serviços para reivindicar reembolsos fraudulentos de GST dos IRAs.
As investigações descobriram que essas entidades não tinham atividades comerciais substanciais e não podiam apoiar as reivindicações.
Suspeita -se que a mulher e as entidades criadas por ela tenham apresentado mais de US $ 1,4 milhão de tal reivindicações falsas entre Agosto de 2017 e outubro de 2024.
O Departamento de Assuntos Comerciaistrabalhando com IRAs, começou a investigar a mulher, pois havia indicações de crimes de lavagem de dinheiro cometidos.
A investigação revelou então que a mulher supostamente havia transferido US $ 213.000 entre Dezembro de 2019 e maio de 2024 Para mudar o dinheiro da jurisdição de Cingapura.
Os fundos eram seus suspeitos de conduta criminal, disseram as autoridades.
Ela está programada para enfrentar 97 cobranças no total por crimes de impostos e lavagem de dinheiro.
