CINGAPURA – Um ex -advogado foi condenado por enganar um diretor de duas empresas a dispersar mais de US $ 8 milhões em sua própria empresa após um julgamento.
Em 8 de agosto, Feng, 43 anos, foi condenado por todas as 16 acusações de que estava lutando. Isso inclui trapaça, falsificação e acusações sob a Lei de Corrupção, Tráfico de Medicamentos e outros crimes graves (Confisco de Benefícios).
Então, que está sob uma fiança de US $ 450.000, retornará ao tribunal em 24 de outubro para dar sua mitigação declarar. Ele também será condenado no mesmo dia.
O ponto crucial do julgamento foi determinar se havia deturpado o Sr. Andrew Ling Hui, diretor da Providence Asset Management e 5 e 2, para acreditar que Ling estava adquirindo serviços e lidando com Walkers, um escritório de advocacia internacional.
O advogado foi então empregado pela Walkers e soube que sua empresa iria lançar uma empresa de serviços corporativos e fiduciários afiliados em 2015, chamado Walkers Professional Services nas Ilhas Cayman.
Em junho de 2015, incorporou uma empresa com o mesmo nome nas Ilhas Virgens Britânicas sem o conhecimento de sua empresa.
Ele admitiu basear toda a marca de sua empresa, desde o nome até o logotipo, no negócio dos caminhantes – mas insistiu que ele havia criado a empresa na época sem a intenção de estar associado a isso Caminhantes.
Em algum momento de 2018, disse a Ling que os caminhantes poderiam fornecer serviços de custódia para transações de criptomoeda. Ele acrescentou que esses serviços seriam feitos com uma conta bancária sob os serviços profissionais dos Walkers.
As inscrições finais da promotoria apontaram que Ling acreditava que os serviços seriam prestados a ele pelos Walkers, pelo escritório de advocacia internacional, e não na empresa pessoal de então.
Em abril de 2018, então e Ling concordaram em comprar um banco estrangeiro juntos.
De acordo com o contrato, disse a Ling que os caminhantes prestariam serviços de custódia para a transação e que o dinheiro previa a aquisição seria mantido em uma conta bancária controlada pelos caminhantes.
Para esse fim, Ling providenciou para vários pagamentos, no valor de mais de US $ 8 milhões a serem feitos para o que ele acreditava serem as contas bancárias dos caminhantes, mas ele incorporou o dinheiro à empresa de então.
O vice -promotor público Tan Pei Wei disse que também deu documentos ao Sr. Ling com um logotipo que é “indiscernível” do logotipo usado pelos caminhantes.
Em sua defesa, então disse que tinha incorporou uma empresa com o nome dos negócios dos Walkers Devido ao seu “senso de humor peculiar -chave”, e foi feito em “boa diversão”.
Ele acrescentou que pretendia que a marca de sua empresa fosse uma “coisa insider-em-bochecha” e que a empresa só seria conhecida por seus amigos e parceiros de negócios íntimos.
Mas a promotoria disse que só tinha Tenho que saber Sr. Ling dois meses antes de contando a ele sobre a empresa e que o Sr. Ling poderia dificilmente será considerado Então o amigo próximo ou parceiro de negócios no momento.
DPP Tan disse que também era inacreditável que um advogado corporativo talentoso, como então, teria encontrado o acordo divertido Como estava cheio de risco para ele e sua empresa.
Para esse fim, ela ressaltou que então havia ocultado a existência de sua empresa de nome idêntico de sua empresa, pois ele estava prestes a ser feito parceiro no escritório de advocacia e estava ciente dos problemas que sua empresa incorporada poderia posar para ele.
De fato, depois foi encerrado do escritório de advocacia depois que sua empresa incorporada foi descoberta por outro parceiro no Caminhantes.
A promotoria acrescentou que, embora a defesa tenha procurado impugnar a credibilidade de Ling, Ling foi sincero e franco no estande e consistente com as evidências que ele havia fornecido em termos da comunicação entre os dois.
Por outro lado, o DPP Tan disse que era “desonesto, evasivo e falso” no estande. Suas explicações sobre o uso de um nome e logotipo idênticos para sua própria empresa com os negócios dos Walkers também foram descritos como sendo “fundamentalmente absurdos”.
Se considerado culpado de falsificação com o objetivo de trapacear, pode ser preso por até 10 anos e multado por cada acusação.
Ele pode receber a mesma punição por cada contagem de trapaça e induzir desonestamente uma entrega de propriedades.
Ele pode ser preso por até 10 anos, multado em US $ 500.000 ou ambos por cada acusação sob a corrupção, tráfico de drogas e outros crimes graves (confisco de benefícios).
