CINGAPURA – Um diretor de vendas trapaceou sua empresa em mais de US$ 170.000 no total entre agosto de 2021 e dezembro de 2022.
Documentos judiciais afirmam que Alvin Yap Chin Chye, 50 anos, também deu quase 40.500 dólares em suborno a uma mulher identificada como Lee Mui Sim, 54 anos, que era então co-diretora e co-acionista da ECT Asia, que supostamente fornecia serviços de consultoria.
Em 20 de janeiro, Yap se declarou culpado de uma acusação de corrupção e de três acusações de trapaça. Ele será sentenciado em 23 de janeiro.
A promotoria disse que o marido de Lee, Alex Quek Chin Hock, 50, estava envolvido em alguns dos crimes. Na época, Quek também era codiretor e coacionista da ECT Asia.
Os casos envolvendo Lee, também conhecido como Ashelyn, e Quek estão pendentes. Yap, Lee e Quek são todos cingapurianos.
No momento dos crimes, Yap trabalhava para a Geekplus SG, a subsidiária com sede em Singapura da Geekplus International Company, constituída em Hong Kong, uma empresa que fornecia soluções automatizadas para o setor de logística.
Lee também foi diretor de logística da Henatenn Holdings, que atuava na indústria de beleza e fragrâncias.
Tudo começou em março de 2021, quando o diretor administrativo da Henatenn encarregou Lee de contratar fornecedores para automatizar um armazém de propriedade de uma de suas subsidiárias.
Lee conheceu a Geekplus SG e se encontrou com um de seus representantes para discutir o contrato.
Por volta de 20 de agosto daquele ano, Quek disse a Yap que Lee estava trabalhando para Henatenn. Os dois homens se conheciam separadamente em relação a um possível empreendimento comercial.
O promotor público adjunto Vishnu Menon disse ao tribunal: “Durante as discussões posteriores, Alex pediu ao acusado (Yap) uma comissão se Alex ajudasse a Geekplus SG a garantir o… contrato (de Henatenn).
“O acusado concordou com isso… Foi acordado que isso seria dividido em terços iguais entre o acusado, Alex e Ashelyn.”
O DPP acrescentou que Yap entendeu que esta “comissão” era, na verdade, um pagamento corrupto a ser feito a Lee para mostrar “favor especial” à Geekplus SG em relação ao contrato.
O DPP disse que Lee posteriormente fez recomendações para que a Geekplus SG recebesse o contrato avaliado em mais de US$ 2 milhões (S$ 2,7 milhões).
O diretor administrativo de Yap e Henatenn assinaram o contrato em 31 de dezembro de 2021.
DPP Menon disse que em abril e setembro de 2022, Quek apresentou à Geekplus SG faturas de mais de US$ 101.000 no total para “serviços de consultoria” que a ECT Ásia não havia fornecido na realidade.
O desavisado diretor administrativo da Geekplus aprovou esses pagamentos e o dinheiro foi transferido da conta bancária da Geekplus International para uma conta pertencente à ECT Asia.
O DPP disse que o suborno de quase 40.500 dólares foi retirado destes ganhos ilícitos.
Documentos judiciais afirmam que em 4 de janeiro de 2023, Lee retirou mais de US$ 20.000 para dar a Yap sua parte no negócio.
Separadamente, em 21 de julho de 2022, Lee descobriu que Henatenn teve que comprar cinco robôs da Geekplus SG.
O departamento financeiro da Geekplus então cotou para ela uma quantia de US$ 35 mil para cada robô.
O promotor disse que Lee, Quek e Yap concordaram então em aumentar o preço de cada robô em US$ 10 mil e dividir o dinheiro entre si.
Em 18 de agosto de 2022, a Geekplus SG enviou uma cotação de US$ 225 mil para a Henatenn, que pagou em duas parcelas ainda naquele ano.
O tribunal ouviu que Quek então enviou à Geekplus SG uma fatura em papel timbrado da ECT Asia, para um “pagamento de comissão” de US$ 67.550 – equivalente a US$ 50.000 na época.
O diretor administrativo da Geekplus aprovou o pagamento e o valor foi entregue da conta bancária da Geekplus International para uma conta pertencente à ECT Asia.
DPP Menon disse que em 30 de outubro de 2022, Yap recebeu sua parte do dinheiro – US$ 22.500 em dinheiro – de Quek.
Em outro incidente, o tribunal ouviu que a Geekplus SG precisava urgentemente de um espaço para armazenar determinados equipamentos em outubro de 2021.
Yap encontrou um escritório em Tannery Lane, perto de Macpherson Road. Seu proprietário era um de seus sócios comerciais, que concordou em permitir que a Geekplus SG usasse o espaço gratuitamente de outubro de 2021 a janeiro de 2022.
DPP Menon disse: “(Yap) decidiu usar isso como uma oportunidade para ganhar algum dinheiro com o Geekplus SG.
“Seguindo as instruções do acusado, Alex criou três faturas fictícias com papel timbrado da ECT Asia, que alegavam que a ECT Asia havia alugado temporariamente o espaço para a Geekplus SG.”
Em 3 de janeiro de 2022, o diretor administrativo da Geekplus aprovou um pagamento de US$ 3.000 para a conta bancária da ECT Asia.
O DPP acrescentou que Lee posteriormente retirou o dinheiro e seu marido entregou-o a Yap.
Em 20 de janeiro, os advogados de defesa Eugene Thuraisingam e Ng Yuan Siang declararam em documentos judiciais que Yap obteve mais de US$ 60 mil em “lucros secretos” e, desde então, fez a restituição total.
- Shaffiq Alkhatib é correspondente judicial do The Straits Times, cobrindo principalmente casos criminais ouvidos nos tribunais estaduais.
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