HANÓI – Um magnata imobiliário vietnamita condenado à morte em um caso de fraude de US$ 27 bilhões (S$ 35 bilhões) enfrentará um segundo julgamento por fraude e lavagem de dinheiro em setembro, informou a mídia estatal em 6 de setembro.
Truong My Lan, presidente da grande construtora Van Thinh Phat, foi considerado culpado em abril de desviar dinheiro do Saigon Commercial Bank (SCB) ao longo de uma década em um dos maiores casos de corrupção da história.
Lan e 33 cúmplices agora enfrentarão um julgamento de um mês a partir de 19 de setembro na Cidade de Ho Chi Minh sob acusações de fraude, “lavagem de dinheiro e tráfico ilegal de dinheiro transfronteiriço”, disse o tribunal municipal, segundo o jornal jurídico da cidade.
Cerca de 36.000 pessoas foram afetadas pelo caso, segundo o relatório.
O relatório disse que Lan e seus cúmplices expropriaram cerca de US$ 18 bilhões ao tomar ativos do SCB e por meio da emissão de títulos entre o início de 2018 e outubro de 2022.
Para conseguir o dinheiro, Lan, 67, ordenou que um cúmplice sacasse dinheiro e o transferisse para fora do sistema do SCB.
Ela então escondeu a origem do dinheiro e o usou para liquidar dívidas entre empresas ou transferiu o dinheiro para o exterior para contratos falsos, segundo o relatório.
Lan transferiu US$ 1,5 bilhão para países estrangeiros e recebeu mais de US$ 3 bilhões do exterior entre outubro de 2012 e outubro de 2022, segundo a acusação citada pelo relatório.
Relatos da mídia disseram que seu motorista transportou o equivalente a mais de US$ 4,4 bilhões em dinheiro da sede do SCB na Cidade de Ho Chi Minh para sua casa próxima e para a sede de Van Thinh Phat.
Lan recebeu a pena de morte no caso anterior após ser considerada culpada de desvio de US$ 12,5 bilhões. Ela está apelando contra esse veredito.
A pena de morte é uma punição excepcionalmente severa em tal caso, embora o Vietnã seja um dos principais executores do mundo, de acordo com a Anistia Internacional.
Os promotores disseram que os danos totais causados por esse golpe agora chegam a US$ 27 bilhões – um valor equivalente a seis por cento do produto interno bruto do Vietnã em 2023. AFP
