Um homem de Miami está enfrentando acusações depois que as autoridades dizem que ele se juntou a um homem da Califórnia em um golpe para roubar e lavar mais de US$ 230 milhões em criptomoedas.
Malone Lam, 20, e Jendiel Serrano, 21, de Los Angeles, foram presos pelo FBI na noite de quarta-feira, informou a Procuradoria dos EUA para o Distrito de Columbia em um comunicado à imprensa na quinta-feira.
A prisão parece estar envolvida Uma invasão do FBI Uma casa à beira-mar na área de Northeast 83rd Street e N Bayshore Drive.
Lam, que mora em Miami, mas é cidadão de Singapura e atende pelos apelidos online “Anne Hathaway” e “$$$”, e “VersaceGod” e “@SkidStar”, desde então trabalhou com outros para roubar criptomoedas e lavar dinheiro roubado. criptomoeda por meio de exchanges e serviços de mixagem, disseram as autoridades.
Depois de obterem acesso fraudulento às contas de criptomoeda das vítimas, eles transferiram os fundos para sua posse e lavaram o dinheiro, disseram as autoridades.
De acordo com o comunicado à imprensa, os fundos usaram vários misturadores e exchanges para mascarar suas verdadeiras identidades usando “cadeias de pílulas”, carteiras de passagem e redes privadas virtuais (VPNs).
Em um caso, Lam, Serrano e seus co-conspiradores contataram uma vítima em DC e, por meio desse contato, obtiveram fraudulentamente 4.100 bitcoins, que valiam então mais de US$ 230 milhões, disseram as autoridades.
Lam e Serrano gastaram a criptomoeda lavada em viagens internacionais, festas em boates, automóveis de luxo, relógios, joias, bolsas de grife e aluguel de casas em Los Angeles e Miami, disseram as autoridades.
Os promotores disseram que uma investigação sobre o golpe está em andamento.
