CINGAPURA – Precisando de dinheiro, uma mulher que acabou de ser libertada da prisão concordou em partilhar os dados do seu Singpass com outra pessoa, uma vez que lhe foi prometido que receberia 60.000 dólares anuais.
Sakinah Waheeda Abdul Manan, 34, está de volta à prisão depois que uma conta bancária vinculada a ela recebeu os benefícios de um esquema de phishing totalizando quase US$ 4,8 milhões.
Ela foi condenada a 14 meses de prisão em 8 de janeiro, depois de se declarar culpada de acusações, incluindo a de uso indevido de um sistema de computador.
Os documentos judiciais não indicavam se Sakinah, que entrou e saiu da prisão por crimes relacionados com drogas e outros crimes, recebeu a recompensa anual prometida.
Ela conheceu uma pessoa identificada como “Alan” na plataforma de mensagens Telegram e deu-lhe os detalhes do Singpass.
O vice-promotor público Jordon Li não revelou quando Sakinah conheceu Alan pela primeira vez, que disse que ela seria paga por tais detalhes.
Alan usou seus dados para registrar duas empresas, chamadas Froxify Trade e Frox Designz.
Depois, através de serviços online, abriu uma conta bancária na Froxify Trade. Em setembro de 2021, a conta recebeu os benefícios de um golpe de phishing totalizando quase US$ 4,8 milhões.
O promotor acrescentou: “(Como parte do acordo), o acusado seria o diretor residente local registrado das empresas (que) seriam operadas por ‘diretores estrangeiros’.
“Os acusados não precisaram fazer nada em relação às empresas. Isto levantou as suspeitas da acusada, pois lhe estava sendo oferecido muito dinheiro e ela não precisava fazer nada em troca.”
Apesar de suas suspeitas, Sakinah compareceu a uma entrevista no banco como parte do processo de abertura de conta na Froxify Trade.
Alan forneceu-lhe informações sobre os supostos negócios da empresa para que ela pudesse responder às dúvidas do banco.
A conta foi aberta em 28 de julho de 2021 e recebeu os rendimentos do golpe em três ocasiões distintas no final de setembro daquele ano. Esses fundos foram dissipados logo depois.
Em 5 de outubro de 2021, o Departamento de Assuntos Comerciais (CAD) recebeu informação dos Estados Unidos de que o sistema de e-mail de uma empresa local havia sido comprometido em um esquema de phishing e os ganhos ilícitos foram depositados na conta bancária da Froxify Trade.
Restavam apenas cerca de US$ 8.600 quando o CAD confiscou a conta dois dias depois.
Em um incidente separado, Alan disse a Sakinah, algum tempo antes de 23 de agosto de 2021, que pagaria a ela US$ 1.500 se ela abrisse outra conta bancária e permitisse que ele a controlasse.
Ela fez o que lhe foi dito naquele mês e compartilhou com ele informações que incluíam os detalhes do internet banking vinculados a essa nova conta.
Em 23 de agosto de 2021, uma vítima de um golpe de investimento em criptomoeda em Cingapura depositou US$ 8.000 antes de alertar a polícia.
Sakinah, que recebeu a recompensa de US$ 1.500 de Alan, foi acusada em tribunal em 2024.
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