CINGAPURA – Em troca de “dinheiro rápido”, um homem supostamente criou uma empresa comercial e abandonou o controle de suas contas bancárias para alguém que ele conhecera através da plataforma de mensagens Telegram.
Mais tarde, uma das contas bancárias da empresa recebeu quase US $ 275.000 (US $ 353.000), dinheiro que foi supostamente de vítimas estrangeiras de investimentos e golpes de amor.
Em 17 de julho, o Singapuriano NM Pranesh, 24 anos, foi acusado de não exercer diligência quando ele era diretor da Prodigym Teading – uma ofensa sob a Lei das Empresas.
Ele também é acusado de permitir que outra pessoa, conhecida apenas como “Judy”, controlasse as duas contas bancárias da empresa.
Em comunicado em 16 de julho, a polícia disse que Pranesh supostamente entrou no acordo em janeiro de 2022, “apesar de ter motivos razoáveis para acreditar que o indivíduo desconhecido se envolveu em conduta criminal”, de acordo com investigações do Departamento de Assuntos Comerciais.
A polícia também disse que a empresa recebeu os supostos ganhos ilícitos entre 14 e 16 de março de 2022.
O caso de Pranesh será mencionado novamente no tribunal em 7 de agosto.
