Cingapura – A falta de “dinheiro rápido”, um diretor de uma empresa permitiu que outros controlassem sua conta bancária, que mais tarde foi usada para receber receitas criminais, totalizando quase US $ 1,68 milhão (US $ 2,15 milhões).
Em um incidente não relacionado, Alson Tong Shao Tian, 37 anos, também choveu golpes em outro homem.
Em 16 de junho, o Cingapura, que costumava ser conhecido como Tong Kok Liang, foi condenado a um ano, três meses e duas semanas de prisão. Ele também foi multado em US $ 4.000.
Tong se declarou culpado de agressão, realizando um ato que poderia obstruir o curso da justiça e uma acusação ligada à lavagem de dinheiro.
Sua empresa, Ambite, categorizada pela autoridade contábil e regulatória corporativa como fornecendo “serviços de consultoria de gerenciamento e comércio por atacado”, foi multado em US $ 10.000 por uma cobrança relacionada à lavagem de dinheiro.
O vice -promotor público Grace Teo disse ao tribunal que Ambite foi incorporada em 3 de fevereiro de 2021.
Três meses depois, um conhecido de Tong conhecido como Sr. Pavel Kuznetsov Perguntado se Tong poderia fazer com que outras partes atuassem como “diretores de candidatos” para várias empresas em Cingapura.
Segundo Kuznetsov, essas empresas seriam então vendidas aos clientes estrangeiros de Kuznetsov. Os documentos judiciais não divulgaram detalhes sobre o Sr. Kuznetsov.
O DPP Teo disse: “Pavel disse à Alson que esses diretores de candidatos assumiriam a empresa e suas contas bancárias corporativas, se houver, apenas em nome, e entregariam os detalhes de login de token ou conta bancária para clientes estrangeiros da Pavel.
“(Ele) garantiu a Alson que eles não precisariam fazer nenhum trabalho ou assumir a responsabilidade sobre a empresa”.
Tong então disse a Kuznetsov que estava interessado em tal oferta e pediu US $ 2.500 para cada empresa que foi assumida.
Os documentos judiciais declararam que Tong estava ciente do risco de que as contas bancárias corporativas pudessem ser usadas para lavagem de dinheiro sem o seu conhecimento.
No entanto, depois que Kuznetsov garantiu a Tong que esses riscos poderiam ser “mitigados por meio de um acordo de indenização”, Tong concordou em fazer parte do acordo, pois queria dinheiro rápido.
Kuznetsov também prometeu a ele US $ 10.000 em troca de sua ajuda com quatro empresas.
Em 11 de maio de 2021, Tong forneceu a ele fotografias de seu cartão de identidade e sua assinatura.
Seis dias depois, ele forneceu ao Sr. Kuznetsov acesso remoto ao laptop da esposa de Tong por meio de um aplicativo.
Kuznetsov acessou remotamente o dispositivo e solicitou uma conta bancária vinculada à Ambite. Ele também abriu uma conta corporativa vinculada a outro banco.
Tong não teve supervisão ou controle sobre as atividades nessas contas, ouviu o tribunal.
Em 27 de maio de 2021, Tong recebeu um total de US $ 5.000 de Kuznetsov, compreendendo pagamentos de US $ 2.500 cada um vinculado à Ambite e a outra empresa, a Goodcap Ventures.
Na mesma época, Tong também assumiu outras duas empresas, mas não recebeu nenhum pagamento do Sr. Kuznetsov por fazê -lo.
Mais tarde, a esposa de Tong descobriu as atividades de seu cônjuge e disse -lhe para cessar todo o envolvimento com Kuznetsov.
Tong então disse a Kuznetsov que queria “fechar” Ambite e Goodcap. Ele também disse que queria reembolsar os US $ 5.000 que havia recebido.
Após algumas negociações, Tong concordou em manter a Ambite e sua conta bancária aberta. Tong então manteve US $ 2.500 e reembolsou o Sr. Kuznetsov os US $ 2.500 que ele recebeu para a Goodcap.
Em 29 de julho de 2021, a conta da Ambite recebeu uma transferência de quase US $ 1,68 milhão de uma empresa de encaminhamento de frete da Alemanha.
Esta empresa alertou as autoridades No mês seguinte, ele havia efetuado um pagamento pelo valor vinculado a uma fatura fraudulenta.
Durante uma investigação, Tong não conseguiu explicar por que a empresa da Alemanha transferiria dinheiro para Ambite.
Ele também foi acusado de excluir 244 mensagens incriminatórias do WhatsApp entre ele e o Sr. Kuznetsov.
O tribunal ouviu que a polícia conseguiu aproveitar mais de US $ 1.800, mais de € 680 (US $ 1.000) e mais de US $ 614.000 da conta bancária da Ambite.
Dessas somas, mais de US $ 614.000 e € 550 foram atribuídos ao valor inicialmente transferido pela empresa da Alemanha. Esses valores foram então devolvidos a ele.
Separadamente, Tong estava bêbado quando agrediu um homem em Selegie Road em junho de 2022.
Os advogados de defesa Patrick Nai, Choo Si Sen e Choo Yean Lin pediram que seu cliente recebesse nove meses de prisão e uma “multa alta” por seus crimes.
Eles disseram ao tribunal que Tong tem dois filhos com oito e 10 anos e é o único cuidador quando sua esposa vai para o exterior para trabalhar.
- Shaffiq Alkhatib é o correspondente do Tribunal do Straits Times, cobrindo principalmente casos criminais ouvidos nos tribunais estaduais.
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