CINGAPURA – Ele participou de um caso de fraude envolvendo um sindicato que explorou o sistema de Imposto sobre Bens e Serviços (GST), causando um prejuízo de mais de US$ 2 milhões à Autoridade Tributária de Cingapura (Iras).
A promotoria disse que os crimes de Francis Tan Nuan Seng estavam ligados a “volumosos rastros de transações fraudulentas, supostamente feitas por diversas empresas de fachada para reivindicações fraudulentas de imposto de entrada”.
Separadamente, ele também desviou US$ 39.500 em dinheiro.
Em 23 de setembro, o cidadão de Cingapura, de 48 anos, foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão após se declarar culpado de uma acusação de negociação fraudulenta, quebra de confiança criminosa e falsificação.
Um dos seus cúmplices, Kelvin Yeo Soon Teck, então com 42 anos, foi condenado a cinco anos de prisão em fevereiro.
Os promotores públicos adjuntos Eric Hu, Matthew Choo e Lee Da Zhuan disseram ao tribunal que, embora Tan tenha desempenhado um papel importante no sindicato, ele não era o mentor do esquema.
Os DPPs acrescentaram que os mentores eram o vietnamita Trinh Tien Dung, também conhecido como “Don”, e o cingapuriano Luke Giam Zi Hin, 41.
Documentos judiciais não revelaram o resultado dos casos envolvendo a dupla.
O esquema envolvia uma empresa chamada M_Solution Trading (MSTPL), com Dung dirigindo suas operações, disse a promotoria.
De acordo com documentos judiciais, ele também dirigia as operações de outra empresa chamada Crescendo Hardware Trading (CHTPL).
Em 2015, Tan conheceu Dung, que lhe contou sobre o esquema e o cingapuriano concordou em fazer parte dele.
Em uma declaração conjunta em setembro de 2023, a polícia e Iras disseram que, em um acordo típico desse tipo, um grupo de empresas formaria uma cadeia de suprimentos por meio da qual os produtos seriam vendidos.
Enquanto isso, os produtos vendidos na cadeia são supostamente exportados pelo último vendedor da cadeia.
Como os produtos exportados são isentos de GST, o último vendedor não cobra GST sobre as exportações.
Em vez disso, ele reivindica um reembolso do Iras, causando uma perda ao Estado se o estratagema for bem-sucedido.
