Cingapura – Em troca de dinheiro, um homem se tornou um “consultor” em um esquema, ajudando a estabelecer uma conta bancária que recebeu mais de US $ 338.000 em receitas de um golpe de investimento.
Daniel Lars Stevenson, 40, foi condenado a oito meses de prisão em 14 de maio.
Ele se declarou culpado de uma acusação de se envolver em uma conspiração com seu recrutador e amigo, Timothy Solomon Patrick, 36, para lidar com os benefícios de outra pessoa de conduta criminal.
Os dois homens cometeram o ataque, apesar de terem motivos razoáveis para acreditar que o dinheiro estava ligado a atividades ilegais.
Stevenson é o quarto e último homem do caso a ser tratado no tribunal.
Os outros três homens – Timothy, o pai de Timothy, Patrick Lourdasamy, e o amigo de Patrick Kamaraj Gopal Krishnan – foram ordenados anteriormente para passar o tempo atrás das grades.
Timothy haviam recrutado os outros para abrir contas bancárias que receberam prolongamentos, totalizando mais de US $ 1,3 milhão. Ele foi condenado a 3 anos e meio de prisão em 3 de abril.
Patrickentão 64, foi condenado a 10 meses de prisão, enquanto Kamarajentão 53, recebeu uma pena de prisão de 12 semanas.
Os documentos judiciais não divulgaram as nacionalidades masculinas.
Para o caso atual, o vice -promotor público Jason Chua disse ao tribunal que, em 2017 ou 2018, Stevenson e Timothy foram a um pub de barco, onde conheceram um homem conhecido como Harry Turner.
Turner, que alegou morar no Camboja quando não estava em Cingapura, disse que estava sempre à procura de pessoas com experiência em áreas como o comércio eletrônico para fornecer “serviços de consultoria” a seus clientes no setor de serviços financeiros.
Timothy então conheceu Turner sozinho em outra ocasião Para saber mais sobre esses serviços.
Foi -lhe dito que o esquema o envolveria recrutando outras pessoas para atuar como “consultores”.
Os consultores criariam propriedades únicas e as contas bancárias abertas em seus nomes.
Turner disse que organizaria a transferência de fundos para as contas.
Os “consultores” retirariam os fundos e mantiveriam um corte de 3 %, enquanto Timothy consideraria sua parte de 2 %.
Ele passaria o restante para outras pessoas trabalhando para Turner em Cingapura.
Após a reunião, Timothy recrutou Patrick, Kamaraj e Stevenson como “consultores”.
Stevenson criou duas empresas-a Freja Global Trade & Consultancy e a Inter-Trade Global Associates-e estabeleceu contas em dois bancos diferentes.
DPP Chua disse: “No decorrer … Investigações, não havia evidências documentais fornecidas pelos acusados às (autoridades) para mostrar que haviam prestado algum serviço genuíno a (Turner)”.
Mais tarde, dois australianos em seu país de origem foram fraudados em um golpe de investimento e transferiram mais de US $ 338.000 para a conta bancária da Inter-Trade.
Sem detalhes reveladores, o promotor disse que o dinheiro desde então “dissipou”.
Os documentos judiciais não divulgaram como a ofensa de Stevenson veio à tona, mas ele admitiu às autoridades que tinha suspeitas sobre Turner quando conversou com ele pela primeira vez.
DPP Chua disse: “Ele não sabia a verdadeira identidade (de Turner). Para obter o suposto perfil do LinkedIn (Turner), que foi retirado e suposto endereço comercial, ele não tomou outras medidas para determinar a verdadeira identidade (de Turner) antes de ajudá -lo com os ‘serviços de consultoria’ “.
O tribunal ouviu que, em abril de 2019, Stevenson e Timothy receberam pedidos de recall de um banco vinculado à conta de Freja por alguns fundos transferidos para ela. O valor não foi divulgado em documentos judiciais.
Os dois homens discutiram suas preocupações no WhatsApp, e Stevenson tornou -se cada vez mais consciente da natureza suspeita de seu acordo com Turner.
Apesar disso, o processo de farsa, totalizando mais de US $ 338.000, foi transferido para a conta bancária da Inter-Trade três meses depois.
Em 14 de maio, o DPP disse que Stevenson entregou mais de US $ 10.000 em compensação às autoridades – uma quantia que representava a comissão de 3 % que ele ganhou.
- Shaffiq Alkhatib é o correspondente do Tribunal do Straits Times, cobrindo principalmente casos criminais ouvidos nos tribunais estaduais.
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