CINGAPURA – No nome, ele era o diretor registrado da empresa, mas na prática, ele era um “secretário glorificado” e assistente pessoal do presidente.
No entanto, Chen Wei, 43, foi uma peça-chave numa elaborado golpe de investimento em criptomoedas que enganou as vítimas em US$ 1,1 milhão.
Em 11 de setembro, o cidadão chinês foi condenado a quatro anos de prisão e multado em US$ 6.000 após se declarar culpado de seis acusações de fraude e uma acusação de não ter um passe de trabalho válido.
Outras oito acusações semelhantes foram levadas em consideração para sentença.
Ele terá que cumprir mais 20 dias de prisão se a multa não for paga.
Chen era o diretor da A&A Blockchain Technology Innovation e se reportava ao holandês Yang Bin, 61, presidente da empresa e idealizador do esquema.
A empresa ofereceu um esquema de investimento para investidores de varejo, alegando ter 300.000 máquinas de mineração físicas que poderiam minerar criptomoedas para gerar receita.
Mas a empresa não tinha essas máquinas e tudo era um esquema Ponzi, junto com um aplicativo falso onde os investidores podiam monitorar seus supostos retornos diários de 0,5%.
O aplicativo era, na verdade, um programa de software centralizado onde gerentes de sistema baseados na China podiam inserir números aleatórios para refletir falsamente os retornos dos investidores.
A A&A foi constituída em abril de 2021 e, depois disso, começou a oferecer o A&A Chain Mining Scheme para investidores em Cingapura.
Entre maio de 2021 e fevereiro de 2022, a empresa atraiu investimentos de mais de 700 investidores em Cingapura, totalizando cerca de US$ 6,7 milhões.
Como era um esquema Ponzi, alguns investidores recebiam retornos usando dinheiro de novos investidores.
Quando o esquema foi descoberto, as perdas sofridas pelos investidores totalizaram cerca de US$ 1,1 milhão.
Yang foi preso por seis anos e multado em $16.000 em 26 de agosto após se declarar culpado de seis acusações de fraude e duas acusações relacionadas ao emprego de estrangeiros. Onze outras acusações foram consideradas durante a sentença.
Em 11 de setembro, o advogado de Chen, Gary Low, disse ao tribunal que o papel de seu cliente era “altamente administrativo” e que ele era o “secretário glorificado” de Yang, que fazia apenas o que lhe era instruído a fazer.
O procurador-geral adjunto Wong Shiau Yin disse que Chen certamente não era o mentor, mas isso não prejudicava o papel e a função que ele desempenhou em todo o esquema, tendo sido ele quem arrecadou o dinheiro dos investidores.
Por cada acusação de trapaça, ele poderia ter sido preso por até 10 anos, além de uma multa.
