CINGAPURA – Um homem ajudou a recrutar mulas de dinheiro para um sindicato internacional, administrando uma fraude de representação policial.
Goh Kok Keong também facilitou o controle do sindicato de seus ganhos ilícitos.
Ele amarrou dois homens – Khoo Chun Hean e Looi Yu Chong – quem eram seus colegas de escola. O par então coletou benefícios de conduta criminal, totalizando mais de US $ 3 milhões.
Em 14 de fevereiro, Goh, 28 anos, foi condenado a seis anos e oito meses de prisão depois de se declarar culpado de se envolver com os homens de 20 anos e outras pessoas desconhecidas ao lidar com os ganhos ilícitos.
Khoo e Looi, que agora têm 27 anos, foram tratados no tribunal em 2019. Todos os três homens são malaios.
O vice -promotor público Theong Li Han disse que o golpe envolveu fraudadores que se apresentava como oficiais da força policial de Cingapura e da “polícia da China Interpol”.
Eles chamavam vítimas inocentes em Cingapura, alegando que as vítimas estavam sob investigação por ofensas e tiveram que cooperar com as supostas autoridades se quisessem evitar a prisão.
Depois disso, os fraudadores instruíram as vítimas a sites da polícia fictícia, que o sindicato havia criado, para mostrar que as vítimas estavam sendo supostamente “investigadas” por vários crimes.
Os fraudadores induziriam as vítimas a revelar seus detalhes pessoais e detalhes da conta bancária sobre a falsa premissa de que estavam ajudando em investigações.
Mais tarde, os fraudadores fizeram transferências de fundos eletrônicos não autorizados para as contas bancárias das vítimas, antes de pedir que retirassem o dinheiro e entreguem -o às mulas de dinheiro.
Em outros casos, as vítimas foram enganadas para se retirar e entregar seus próprios fundos às mulas de dinheiro.
DPP Theong disse ao tribunal: “O sindicato vulnerável e vítimas idosas que temiam ter problemas com a polícia e, portanto, é mais provável que sejam enganados para ajudar as supostas autoridades”.
Em 7 de novembro de 2017, um aposentado que agora tem 65 anos, recebeu um telefonema e ouviu uma gravação de voz alegando ser da “Delegacia de Polícia de Chinatown” e que ela tinha um “caso pendente”.
Ela foi então redirecionada para uma mulher que posou como policial.
Quatro dias depois, o aposentado foi enganado a dar detalhes bancários on -line a um homem que se apresentava como “policial -chefe”.
De 11 a 17 de novembro de 2017, ele a instruiu a retirar seu próprio dinheiro de suas contas bancárias e entregar o dinheiro a outras pessoas.
O homem também disse a ela que essas pessoas eram “do governo chinês” e que, entregando seu dinheiro a elas, ela estaria ajudando a polícia em uma chamada investigação de lavagem de dinheiro.
O aposentado fez o que lhe foi dito e, em várias instâncias, entregou o dinheiro em envelopes a beneficiários em locais, incluindo Tampines Mall Shopping Center.
Ela retirou mais de US $ 3 milhões de suas contas bancárias e do dinheiro foi entregue para os destinatários.
Mais tarde, Khoo recebeu o dinheiro diretamente ou através de intermediários. Ele recebeu uma parte dos ganhos ilícitos de Looi, que também obtiveram US $ 44.000 de outra vítima de fraude.
O DPP disse que o dinheiro foi dissipado e nenhuma restituição foi feita.
Goh pagou a Khoo RM13.000 (mais de US $ 4.100 de acordo com documentos judiciais) depois que este concluiu o trabalho. Goh também pagou Looi RM1.500.
Goh foi posteriormente acusado no tribunal em 2019.
- Shaffiq Alkhatib é o correspondente do Tribunal do Straits Times, cobrindo principalmente casos criminais ouvidos nos tribunais estaduais.
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