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Tanto Purushottam quanto Priyavrata foram presos pela agência neste caso. Purushottam está agora em liberdade sob fiança, mas Priyavrata está sob custódia judicial. Foto: Agência
O promotor da Mandhana Industries, Purushottam Mandhana, usou empréstimos comerciais para ganho pessoal e causou uma perda de Rs 975 milhões a um consórcio de credores liderado pelo Banco de Baroda, disse a Diretoria de Execução em sua folha de cobrança.
Observando que há um processo preliminar contra Mandhana e outros, um tribunal especial para casos da Lei de Lavagem de Dinheiro (PMLA) aqui no início deste mês ordenou que o acusado comparecesse ao tribunal em 21 de novembro. Purushottam Mandhana, sua esposa Prema e seu filho Priyavrata são 18 acusados na acusação apresentada pelo ED.
O juiz especial AC Daga tomou conhecimento da acusação em 1º de outubro, dizendo que havia um caso claro e prima facie sob o PMLA.
“Todos os acusados parecem estar envolvidos neste processo de lavagem de dinheiro e, em última análise, tentaram apropriar-se indevidamente do dinheiro contaminado”, observou o tribunal e emitiu-lhes uma intimação.
A ficha de acusação afirma que a Mandhana Industries, sediada em Palghar, fabrica e comercializa têxteis desde a década de 1990. Também possui outras empresas, nomeadamente Mahan Synthetic Textiles Pvt Ltd, Balaji Corporation, Golden Seam Industries Pvt Ltd e Dhumketu Finvest Pvt Ltd, mas nenhum negócio é feito nelas.
O grupo contraiu 21 empréstimos de vários bancos liderados pelo Bank of Baroda para expansão dos negócios e outros fins. Duas entidades fictícias foram criadas em nome de funcionários leais a Purushottam Mandhana, mas essas entidades nunca realizaram nenhum negócio real, disse a acusação. Ao inflacionar o seu volume de negócios sem negócios reais, o grupo Mandhana conseguiu obter mais facilidades de empréstimo dos bancos, alegou.
Os empréstimos bancários foram usados pela família Mandhana para reembolso de empréstimos pessoais, compra de bens imóveis e negociação de ações, entre outras coisas, disse a folha de cobrança.
Eles compraram ações da Mandhana Industries para aumentar o preço das ações, afirmou o ED.
Tanto Purushottam quanto Priyavrata foram presos pela agência neste caso. Purushottam está agora em liberdade sob fiança, mas Priyavrata está sob custódia judicial.
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Publicado pela primeira vez: 11 de outubro de 2024 | 18h35 É
