CINGAPURA – A suposta fraudadora Ng Yu Zhi, que está em julgamento no Supremo Tribunal por planejar um golpe de níquel que atraiu US $ 1,46 bilhão dos investidores, foi negada a fiança em 3 de julho.
O juiz disse que há um risco que Ng, que anteriormente violou suas condições de fiança, fugirá de Cingapura se ele for libertado sob fiança.
Ng, 38 anos, fez sua tentativa de ser libertada sob fiança após 35 dias de julgamento. A promotoria chamou todas as suas testemunhas, enquanto ele ainda não deu sua defesa.
Ele foi acusado pela primeira vez em março de 2021 e concedeu a fiança, que acabou aumentando para US $ 6 milhões.
Em 7 de fevereiro de 2024, a fiança foi revogada pelos tribunais estaduais depois que Ng violou suas condições de fiança quando ele supostamente cometeu novas ofensas ao tentar obter US $ 500.000 com a venda de uma shophouse.
Ele foi preso na prisão desde então.
Em 30 de junho, o comissário judicial Christopher Tan ouviu argumentos do advogado de Ng, NK Anitha, e vice -promotor público Lynn Tan no pedido de fiança.
O juiz disse que em 3 de julho há evidências de que Ng potencialmente tem a capacidade de acessar documentos falsos de viagens estrangeiras e potencialmente tem recursos financeiros no exterior à sua disposição.
O juiz também levou em consideração a força das evidências que foram apresentadas até agora pelos promotores.
Ele disse que a fiança também deve ser negado porque havia evidências de que Ng pode ter fornecido seus salários-seu pai e seu sogro-com fundos para postar fiança.
O juiz acrescentou que a violação de Ng de suas condições de fiança anteriormente era grave.
Ng supostamente havia arranjado uma mulher para se passar por sua esposa para assinar um documento para facilitar a venda da Shophouse. A propriedade da Bussorah Street está sob uma ordem que proíbe sua venda.
Anitha argumentou que estar preso prejudica a capacidade de Ng de se preparar para o seu caso, citando preocupações como acesso limitado a uma caneta.
Mas o juiz avaliou que estar em prisão preventiva não prejudicaria a conduta da defesa de Ng.
Ng enfrenta um total de 108 acusações por crimes, incluindo trapaça, falsificação, negociação fraudulenta, lavagem de dinheiro e quebra de confiança criminal.
O estudo em andamento, que começou em novembro de 2024, refere -se a 42 das acusações.
Ng é acusado de dizer aos investidores que poderia comprar níquel com desconto e depois vender o metal com fins lucrativos.
O caso da promotoria é que os supostos negociações de níquel não existiam e que os investidores anteriores foram pagos com dinheiro investido por outros investidores.
O esquema de níquel de NG foi oferecido pela primeira vez através da Envy Asset Management em fevereiro de 2016.
Depois que a empresa foi colocada na Autoridade Monetária da Lista de Alerta de Investidores de Cingapura, o esquema foi transferido para inveja de negociações globais de abril de 2020 a março de 2021.
Durante o julgamento, o tribunal ouviu evidências de que Ng havia gasto milhões em compras luxuosas, que a promotoria alega ter sido financiada por seus ganhos ilícitos.
Isso inclui carros de luxo para sua esposa e namoradas, um anel de diamante amarelo de 20,25 quilates, obras de arte e uma casa geminada.
Um ex-funcionário também testemunhou que Ng tinha “cinco famílias”-sua esposa, uma ex-esposa e três namoradas.
A promotoria disse ao tribunal em 30 de junho que, embora Ng afirme se casar, investigações do Departamento de Assuntos Comerciais revelaram que ele se divorciou de sua esposa, Coco Cai Meizhen.
