Daca – Os investigadores de lavagem de dinheiro de Bangladesh ordenaram que os grandes bancos do país entregassem detalhes de transações relacionadas ao ministro anticorrupção britânico, Tulip Siddiq, em uma investigação de corrupção em andamento, disseram autoridades à AFP.
Sra. Siddiq é sobrinha da ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, que fugiu para o exterior em agosto de 2023 depois de uma revolta liderada por estudantes contra seu mandato.
A comissão nacional anticorrupção lançou em Dezembro uma investigação sobre o alegado desvio pela família da Sra. Hasina de 5 mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de dólares) ligados a uma central nuclear financiada pela Rússia.
Dois funcionários da Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU), falando à AFP sob condição de anonimato, confirmaram que os bancos de Bangladesh foram instruídos a fornecer quaisquer registros financeiros relativos a Siddiq.
Um documento da BFIU emitido em 8 de janeiro e visto pela AFP mostrou que os bancos também foram instruídos a fornecer registros de transações para Hasina, seu filho e filha, os dois irmãos de Siddiq e sua mãe, Sheikh Rehana.
As alegações de suborno referem-se à central nuclear de Rooppur, no valor de 12,65 mil milhões de dólares, que foi financiada por Moscovo com um empréstimo de 90 por cento.
“As alegações de subornos, má gestão, branqueamento de capitais e potencial abuso de poder levantam preocupações significativas sobre a integridade do projecto e a utilização de fundos públicos”, disse a comissão anticorrupção em Dezembro, ao anunciar a investigação.
A ordem veio um dia depois que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, revelou que Sra. Siddiq se referiu ao seu consultor de padrões.
Siddiq insiste que não fez nada de errado e um porta-voz de Starmer disse que mantém “total confiança” nela.
A indicação ocorreu depois que os jornais Sunday Times e Financial Times noticiaram que ela morava em propriedades ligadas à administração de sua tia Sheikh Hasina.
“Nas últimas semanas, tenho sido alvo de reportagens nos meios de comunicação social, muitas das quais imprecisas, sobre os meus assuntos financeiros e as ligações da minha família com o antigo governo do Bangladesh”, escreveu a Sra. Siddiq na sua carta ao órgão de vigilância dos padrões ministeriais, Laurie Magnus.
“Tenho certeza de que não fiz nada de errado”, acrescentou ela. “No entanto, para evitar dúvidas, gostaria que você estabelecesse de forma independente os fatos sobre esses assuntos.”
A sua tia Hasina, de 77 anos, fugiu do Bangladesh de helicóptero no dia 5 de agosto, pouco antes de os manifestantes invadirem o seu palácio na capital, Dhaka.
Ela permanece na vizinha Índia, mas o governo interino que a substituiu exigiu a sua extradição para ser julgada pelo assassinato de manifestantes pela polícia durante a revolta contra o seu regime. AFP
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